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    • 所属考试银行从业初级试题库
    • 试题题型【多项选择题】
    试题内容
    如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。
    • A.金融机构内部调拨资金
    • B.单笔现金支取20万元
    • C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
    • D.金融机构之间同业拆借
    • E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元
    银行从业初级在线题库
    • 参考答案:ACD
    • 解题思路:如未发现交易可疑的,免予大额交易报告的九类交易为:
      ①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转;②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换;
      ③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的(不含其下属的各类企事业单位);
      ④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;
      ⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易;
      ⑥金融机构内部调拨资金;
      ⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易;
      ⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易;
      ⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
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